本公司章程訂定「設(shè)置董事人數(shù)不得少於五人，且不得多於九人」，任期三年，應(yīng)設(shè)置獨(dú)董事，人數(shù)不得少於三人，獨(dú)立董事其中至少一人應(yīng)在臺(tái)灣境內(nèi)設(shè)有戶籍且至少一名董事應(yīng)具有會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，董事之提名應(yīng)依公開發(fā)行公司規(guī)則採(cǎi)候選人提名制度。
本屆董事任期自2024年06月19日起至2027年06月18日止。
公司董事會(huì)為健全監(jiān)督功能及強(qiáng)化管理機(jī)能，已設(shè)置審計(jì)委員會(huì)與薪資報(bào)酬委員會(huì)。
條件 姓名 | 專業(yè)資格與經(jīng)驗(yàn) | 獨(dú)立性情形 | 兼任其他公開發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司 代表人：蔡嘉祥 | 具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn) 未有公司法第30條各款情事（註2） | 不適用 | 0 |
Ace Progress Holdings Limited優(yōu)展控股有限公司 代表人：黃薰鋒 | 具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn) 未有公司法第30條各款情事（註2） | 0 | |
Golden Harvest Management Limited 代表人：李光曜 | 具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn) 未有公司法第30條各款情事（註2） | 0 | |
Golden Harvest Management Limited 代表人：李偉綱 | 具有五年以上公司業(yè)務(wù)所需之工作經(jīng)驗(yàn) 未有公司法第30條各款情事（註2） | 0 | |
獨(dú)立董事 高誌謙 | 會(huì)計(jì)師資格 未有公司法第30條各款情事（註2） | 所有獨(dú)立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監(jiān)督管理委員會(huì)頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發(fā)行公司獨(dú)立董事設(shè)置及應(yīng)遵事項(xiàng)辦法」（註3）相關(guān)規(guī)定 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3.最近二年無提供本公司或其關(guān)係企業(yè)商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等服務(wù)所取得之報(bào)酬金額 | 2 |
獨(dú)立董事 張菀萱 | 律師資格 未有公司法第30條各款情事（註2） | 1 | |
獨(dú)立董事 李堅(jiān)明 | 商務(wù)或公司業(yè)務(wù)所須相關(guān)科系之公立大專院校講師 未有公司法第30條各款情事（註2） | 0 |
註1：本公司設(shè)置審計(jì)委員會(huì)，無監(jiān)察人。
註2：有下列情事之一者，不得充任經(jīng)理人，其已充任者，當(dāng)然解任：
(1)曾犯組織犯罪防制條例規(guī)定之罪，經(jīng)有罪判決確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
(2)曾犯詐欺、背信、侵占罪經(jīng)宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
(3)曾犯貪污治罪條例之罪，經(jīng)判決有罪確定，尚未執(zhí)行、尚未執(zhí)行完畢，或執(zhí)行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
(4)受破產(chǎn)之宣告或經(jīng)法院裁定開始清算程序，尚未復(fù)權(quán)。
(5)使用票據(jù)經(jīng)拒絕往來尚未期滿。
(6)無行為能力或限制行為能力。
(7)受輔助宣告尚未撤銷。
註3：選任前二年及任職期間無下列情事之一：
(1)(非為公司或其關(guān)係企業(yè)之受僱人。
(2)非公司或其關(guān)係企業(yè)之董事、監(jiān)察人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發(fā)行股份總數(shù)1%以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非(1)所列之經(jīng)理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內(nèi)親屬或三親等以內(nèi)直系血親親屬。
(5)(非直接持有公司已發(fā)行股份總數(shù)5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項(xiàng)或第2 項(xiàng)指派代表人擔(dān)任公司董事或監(jiān)察人之法人股東之董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
(6)非與公司之董事席次或有表決權(quán)之股份超過半數(shù)係由同一人控制之他公司董事、監(jiān)察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
(7)非與公司之董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或相當(dāng)職務(wù)者互為同一人或配偶之他公司或機(jī)構(gòu)之董事(理事)、監(jiān)察人(監(jiān)事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不在此限)。
(8)非與公司有財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)往來之特定公司或機(jī)構(gòu)之董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經(jīng)理人或持股5%以上股東（但特定公司或機(jī)構(gòu)如持有公司已發(fā)行股份總數(shù)20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或?qū)偻荒腹局庸疽辣痉ɑ虍?dāng)?shù)貒?guó)法令設(shè)置之獨(dú)立董事相互兼任者，不再此限）。
(9)非為公司或關(guān)係企業(yè)提供審計(jì)或最近二年取得報(bào)酬累計(jì)金額未逾新臺(tái)幣50萬元之商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)服務(wù)之專業(yè)人士、獨(dú)資、合夥、公司或機(jī)構(gòu)之企業(yè)主、合夥人、董事（理事）、監(jiān)察人（監(jiān)事）、經(jīng)理人及其配偶。但依證券交易法或企業(yè)併購(gòu)法相關(guān)法令履行職權(quán)之薪資報(bào)酬委員會(huì)、公開收購(gòu)審議委員會(huì)或併購(gòu)特別委員會(huì)成員，不在此限。
(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內(nèi)之親屬關(guān)係。
(11)未有公司法第27條規(guī)定以政府、法人或其代表人當(dāng)選。
| 標(biāo)題 | 檔案下載 |
| 20241111董事會(huì)重大決議 |  |
| 20240827董事會(huì)重大決議 | |
| 20240620董事會(huì)重大決議-第二場(chǎng) | |
| 20240620董事會(huì)重大決議-第一場(chǎng) | |
| 20240508董事會(huì)重大決議 | |
| 20240313董事會(huì)重大決議 | |
| 標(biāo)題 | 檔案下載 |
| 20211109董事會(huì)重大決議 | |
| 20210826董事會(huì)重大決議 | |
| 20210707董事會(huì)重大決議 | |
| 20210618董事會(huì)重大決議 | |
| 20210505董事會(huì)重大決議 | |
| 20210323董事會(huì)重大決議 | |
| 標(biāo)題 | 檔案下載 |
| 20191108董事會(huì)重大決議 | |
| 20190827董事會(huì)重大決議 | |
| 20190812董事會(huì)重大決議 | |
| 20190510董事會(huì)重大決議 | |
| 20190322董事會(huì)重大決議 | |
| 標(biāo)題 | 檔案下載 |
| 20181105董事會(huì)重大決議 | |
| 20180810董事會(huì)重大決議 | |
| 20180621董事會(huì)重大決議 | |
| 20180508董事會(huì)重大決議 | |
| 20180326董事會(huì)重大決議 | |
| 標(biāo)題 | 檔案下載 |
| 20161109董事會(huì)重大決議 | |
| 20160809董事會(huì)重大決議 | |
| 20160510董事會(huì)重大決議 | |
| 20160419董事會(huì)重大決議 | |
| 20160317董事會(huì)重大決議 | |
1.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師每年定期召開公司治理會(huì)議外，必要時(shí)會(huì)計(jì)師亦採(cǎi)用書面形式進(jìn)行溝通與討論，其範(fàn)圍包含會(huì)計(jì)師查核集團(tuán)合併財(cái)務(wù)報(bào)表之獨(dú)立性及相關(guān)責(zé)任、查核規(guī)劃相關(guān)事項(xiàng)、查核重大發(fā)現(xiàn)（包含調(diào)整分錄及內(nèi)部控制顯著缺失等）、查核報(bào)告內(nèi)容及期中合併財(cái)務(wù)報(bào)表之核閱結(jié)果。
2.審計(jì)委員會(huì)參酌專業(yè)會(huì)計(jì)師查核後之本集團(tuán)合併財(cái)務(wù)報(bào)表及查核意見書報(bào)告完成審查報(bào)告。
3.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師之主要溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通內(nèi)容 | 溝通情形 |
2024/3/13 | 關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說明 | 董事與會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分溝通，董事無反對(duì)意見 |
2024/5/8 | 關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說明 | |
2024/8/27 | 關(guān)鍵查核事項(xiàng)溝通、法令規(guī)定說明 | |
2024/11/11座談會(huì) | 113年度與獨(dú)立董事溝通事項(xiàng) | 本次會(huì)議無意見 |
1.內(nèi)部稽核主管與獨(dú)立董事至少每季一次定期審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)向獨(dú)立董事報(bào)告稽核發(fā)現(xiàn)及異常事項(xiàng)改善情形，回覆獨(dú)立董事所提的問題，並依其指示及建議加強(qiáng)稽核工作，確保本公司內(nèi)部控制制度的有效性。
2.若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
3.獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管之主要溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通內(nèi)容 | 溝通情形 |
2024/3/13 | 2023/10-2023/12稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告 | 本次會(huì)議無意見 |
| 2024/5/8 | 2024/1-2024/3稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告 | 本次會(huì)議無意見 |
2024/8/27 | 2024/4-2024/6稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告 | 本次會(huì)議無意見 |
2024/11/11 | 2024/7-2024/9稽核計(jì)畫執(zhí)?情形報(bào)告 2024年內(nèi)部稽核計(jì)劃工作表 | 本次會(huì)議無意見 審議通過後提報(bào)董事會(huì)。 |
2024/11/11 座談會(huì) | 集團(tuán)稽核組織 2024年度稽核業(yè)務(wù) | 本次會(huì)議無意見 |
1.基本條件與價(jià)值：性別、年齡、國(guó)籍及文化。
2.業(yè)知識(shí)與技能：營(yíng)運(yùn)判斷能力、會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力、經(jīng)營(yíng)管理能力、危機(jī)處理能力、產(chǎn)業(yè)知識(shí)、國(guó)際市場(chǎng)觀、領(lǐng)導(dǎo)能力及決策能力。
管理目標(biāo) | 達(dá)成情形 |
獨(dú)立董事席次逾董事席次三分之一 | 達(dá)成 |
適足多元之專業(yè)知識(shí)與技能 | 達(dá)成 |
多元化核心
姓名 | 基本組成 | 專業(yè)背景 | 專業(yè)知識(shí)技能 | |||||||||||||||
性別 | 具員工身分 | 年齡 | 獨(dú)立董事任期年資(3年以下) | 會(huì)計(jì) | 產(chǎn)業(yè)
| 法律 | 營(yíng)運(yùn)判斷能力 | 經(jīng)營(yíng)管理能力 | 領(lǐng)導(dǎo)決策能力 | 危機(jī)處理能力 | 產(chǎn)業(yè)知識(shí) | 國(guó)際市場(chǎng)觀 | ||||||
41~50歲 | 51~60歲 | 61~70歲 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | |||||||||||||
董事 | 蔡嘉祥 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
黃薰鋒 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
李光曜 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
李偉綱 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
獨(dú)立董事 | 高誌謙 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
張菀萱 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
李堅(jiān)明 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
本公司現(xiàn)任董事會(huì)由7位董事組成，包含3位獨(dú)立董事及4位非獨(dú)立董事。本公司注重董事會(huì)成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一( 即 33％ ) 以上為目標(biāo)，目前董事會(huì)成員男性占86%(6位)，女性占14%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達(dá)成目標(biāo)。
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